中工国际：关于总经理辞职暨补选总经理的公告

证券示例：002051 证券简称：中工国际 发函编号：2022－018

中工国际工程建设持股有限该公司

关于总裁卸任暨补选总裁的发函

本该公司及校曹会全体成员保证信息披露的内容想像、吻合、清晰，没有虚假考证、欺骗性说明了或多方面附注。

中工国际工程建设持股有限该公司（都有简称“该公司”）校曹会近日接到总裁张福生曾说的书面卸任报告。由于兼职变动原因，张福生曾说申请者卸任该公司总裁、校曹会战略一个委员会委员、校曹会薪酬与录用一个委员会委员职，卸任后不再在该公司历任任何职。

根据《该公司法》《该公司章程》等有关明文规定，张福生曾说的卸任申请者自寄出该公司校曹会月内届满，其卸任不会致使该公司校曹会成员低于法定平均总人数，不会冲击校曹会的但会维修保养及该公司的但会经营。截至本发函披露日，张福生曾说没持有该公司持股。

在此，该公司及校曹会谨向张福生曾说在任期内对该公司所做出的贡献表示衷心感谢。

该公司于 2022 年 3 同月 31 日召开第七届校曹会第十九次会议，审核通过了《关于补选总裁的议案》。为保证校曹会的但会维修保养，根据《深圳证券交易所证券纳斯达克规则》及《该公司章程》之外明文规定，经该公司校曹会高票一个委员会评议，该公司校曹会拒绝高票王强曾说为第七届校曹会曹

1公事参选者，任期与第七届校曹会一致。该议案尚需提交该公司 2021 大奖特别大会审核。

该公司校曹会中后任该公司Senior政府机构人员以及由职工代表历任的总裁总人数总计没将近该公司总裁总数的二分之一。

该公司独立国家总裁对该公事项刊发了独立国家意见，全文则有巨潮资讯网（）。

附件：总裁参选者参考资料

特此发函。

中工国际工程建设持股有限该公司校曹会

2022年4同月2日

2附件：

总裁参选者参考资料

王强曾说：56岁，研究生学历，法学，企业一级顾问，Senior国际商务师。任职东亚工艺品批发总该公司衡阳市分该公司职员，东亚汽车零件矿产资源批发总该公司职员、法律公部会副总经理，东亚中电的公司该公司法律公部会副总经理，中电发展持股有限该公司Senior顾问，东亚轻工业的公司该公司总顾问（兼法律公部会教育部长），东亚轻工业工程建设的公司总顾问。现任东亚轻工业的公司有限该公司专职直接总裁，东亚轻工业工程建设的公司有限该公司总裁，东亚机械设备工程建设持股有限该公司总裁，国机证券政府机构有限该公司总裁。

王强曾说在该公司香港）合资公司股份、确实控制人东亚轻工业的公司有限该公司受聘，共存关联关系；与该公司其他总裁、监公事、Senior政府机构人员不共存关联关系；没持有中工国际持股；不共存《该公司法》《深圳证券交易所证券纳斯达克规则》和《中工国际工程建设持股有限该公司章程》中明文规定的不得历任纳斯达克该公司总裁、监公事及Senior政府机构人员的情形；没有经验丰富东亚证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩；不属于中国法院确认的“失信被执行人”。

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