沈阳机床股份有限公司 关于召开2022年度 第3次临时股东大会的指示

>同上 件

积极参与局域网投得票动议的实际操作系统设计

一、局域网投得票动议的处理程序

1．普通股入股代码与投得票动议又称：投得票动议代码：360410，投得票动议又称：“沈机投得票动议。”

2.填报动议发表意见或候选人得票数

本次草案以外为非累积投得票动议草案，填报动议发表意见，拒绝、支持、弃管理权；

3.入股对总草案开展投得票动议，看作对除累积投得票动议联合国大会外的其他所有联合国大会表达相拒绝见。

入股对总草案与实际联合国大会重复投得票动议时，以第一次有效投得票动议不尽相同。如入股先对实际联合国大会投得票动议动议，如此一来对总草案投得票动议动议，则以已投得票动议动议的实际联合国大会的动议发表意见不尽相同，其他未动议的联合国大会以总草案的动议发表意见不尽相同；如先对总草案投得票动议动议，如此一来对实际联合国大会投得票动议动议，则以总草案的动议发表意见不尽相同。

二、通过西方证监会股票交割投得票动议的处理程序

1.投得票动议短时间：2022年3年末23日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.入股可以登录证券该公司交割客户端通过股票交割投得票动议。

三、通过西方证监会的局域网投得票动议系统投得票动议的处理程序

1.的局域网投得票动议系统开始投得票动议的短时间为：2022年3年末23日9:15，结束短时间为2022年3年末23日15：00。

2.入股通过的局域网投得票动议系统开展局域网投得票动议，需按照《西方证监会股票的局域网身份认证业务注意事项（2016年修订）》的法规办理身份认证，取得“西方证监会数字签名”或“西方证监会股票一站式攻击者”。实际的身份认证系统设计可登录的局域网投得票动议系统规范注意事项栏目查询。

3.入股根据获取的一站式攻击者或数字签名，可登录在法规短时间内通过西方证监会的局域网投得票动议系统开展投得票动议。

授职 管理权 职 托 书

兹职托 女士/女士特使本人/本为单位参与抚顺机床入股有限该公司 2022本年度第3次临时入股大会，并代为行使动议管理权。

职托人对本次入股大会的联合国大会动议发表意见如下：

■

职托人真名： 职托人通行证号：

职托人持股性质： 职托人持股数：

职托人亲笔签名（盖章）： 原于人真名：

原于人通行证号： 原于人亲笔签名：

如职托人未对投得票动议做一致务必，则看作原于人准许按照自己的原意开展动议。本专利管理权职托书应于为自本专利管理权职托书签署一经至本次入股大会结束之日止。

职托日期： 年 年末 日

股得票代码：000410 股得票又称：ST沈机 新闻稿编号：2022-26

抚顺机床入股有限该公司

第九届董事局会

第二十六次小组会议联合国大会新闻稿

本该公司及董事局会核心人物意味着新闻稿细节的真正、直观、明晰，不能虚假所述、误导性辩解或者重大附注。

一、董事局会小组会议召集情况

1.本次董事局会小组会议通知于2022年3年末1日以电子邮件方式也发出。

2.本次董事局会于2022年3年末7日以第一时间结合摄像机方式也召集。

3.本次董事局会应该参与董事局7人，实际参与7人。其中董事局长隆丰收、董事局吴春宇第一时间与会代表，董事局尤善、董事局胡慧冬、独立董事局张黎明、独立董事局王勤勉、独立董事局袁知柱摄像机与会代表。

4.本次董事局会由董事局长隆丰收女士主持。

本次董事局会的召集合乎《中华人民共和国该诉讼法》及《该公司章程》的无关法规。

二、小组会议审核并通过了如下草案

1.《关于召集该公司二○二二本年度第三次临时入股大会的草案》

动议结果：拒绝7得票，支持0得票，弃管理权0得票。

亦同新闻稿。

抚顺机床入股有限该公司董事局会

2022年3年末7日

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