中国银行股份有限公司监事会决议公报

里面国银行股份股份有限公司执行评议会及全体常务理事保障本应于以下内容不不存在任何虚假历史文献、误导性举出或者重大遗漏，并对其以下内容的真实性、准确性和延续性负起个别及连带责任。

里面国银行股份股份有限公司（简称“续”）执行评议会以书面修正案方式则召开大会。续执行评议会大会知会于2022年3年底1日通过书面及电子邮件方式则寄出至续所有常务理事，投票表决截止日为2022年3年底7日。大会应当参加投票表决的常务理事6名，实际参加投票表决的常务理事6名。大会召开情况符合《里面华人民共和国证券交易》及《里面国银行股份股份有限公司章程》的相关明文规定。大会投票表决通过了如下修正案：

《关于建言委任惠平为执行评议会始终尽心尽力指派评议会和财务与结构上控制指派评议会委员的修正案》

投票表决情况：六票同意，零票反对，零票这两项。

惠平友人在本修正案里面不存在利益冲突，回避投票表决。

自2022年3年底7日起，惠平友人出任执行评议会始终尽心尽力指派评议会委员、财务与结构上控制指派评议会委员。

有鉴于此应于

里面国银行股份股份有限公司

执行评议会

二○二二年三年底七日