浙江帅丰电工股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

上市公司代码：605336 上市公司前身：帅丰电子产品 公报A：2022-009

江苏帅丰电子产品作价有限子公司

第二届管理委员会第十四次联席会议该委员会公报

本子公司管理委员会及全体副董事长意味着本公报内容不存在任何欺诈记述、误导性辩解或者灾难性遗漏，并对其内容的真实性、可靠性和连贯性承担个别及连带责任。

一、管理委员会联席会议举行情况

江苏帅丰电子产品作价有限子公司（一般而言前身为“子公司”）第二届管理委员会第十四次联席会议于2022年3月底6日以第一时间融合无线通讯方式举行，联席会议指示于2022年3月底1日发出，联席会议指示及涉及资料通过专人递送。本次管理委员会理应参加联席会议一致通过的副董事长7人，实际参加一致通过的副董事长7人，联席会议由创办人商若云女士商议和主持。联席会议的商议和举行程序符合《中华人民共和国子公司法》等权利法规和《江苏帅丰电子产品作价有限子公司规程》（一般而言前身“《子公司规程》”）的有关规定。

二、管理委员会联席会议草案情况

联席会议草案通过了《关于移转子公司注册资金并相理应修正〈子公司规程〉的提案》

子公司本次限制性股票起至2022年2月底25日在华南地区上市公司已登记挂钩合伙子公司上海分子公司完成作价已登记，并取得了华南地区上市公司已登记挂钩合伙子公司上海分子公司出有的《上市公司移转已登记假定》。

子公司注册资金由14,200.5万元移转为14,231.125万元，子公司作价为数由14,200.5万股移转为14,231.125万股。根据涉及权利、法规的要求，子公司移转注册资金为14,231.125万元，并相理应增订《子公司规程》。

根据子公司2021年第一次临时特别大会草案通过的《关于一致通过特别大会许可管理委员会提出申请子公司2021年限制性股票上进原先涉及规章的提案》，特别大会已许可管理委员会负责提出申请本次子公司注册资金的移转已登记事宜。鉴于子公司特别大会已对管理委员会透过许可，本次增订《子公司规程》无需草拟特别大会草案。

就其参见子公司同日刊登于上海上市公司交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏帅丰电子产品作价有限子公司关于移转注册资金并增订〈子公司规程〉的公报》（公报A：2022-010）。

一致通过结果：赞成7票，反对0票，赞成0票。

特此公报。

江苏帅丰电子产品作价有限子公司管理委员会

2022年3月底8日

上市公司代码：605336 上市公司前身：帅丰电子产品 公报A：2022-010

江苏帅丰电子产品作价有限子公司

关于移转注册资金

并增订《子公司规程》的公报

本子公司管理委员会及全体副董事长意味着本公报内容不存在任何欺诈记述、误导性辩解或者灾难性遗漏，并对其内容的真实性、可靠性和连贯性承担个别及连带责任。

江苏帅丰电子产品作价有限子公司（一般而言前身“子公司”）起至2021年3月底29日举行的2021年第一次临时特别大会草案并通过了《关于一致通过特别大会许可管理委员会提出申请子公司2021年限制性股票上进原先涉及规章》的提案。根据特别大会许可，子公司于2022年3月底6日举行第二届管理委员会第十四次联席会议，草案并通过了《关于移转子公司注册资金并相理应修正〈子公司规程〉的提案》。

子公司本次限制性股票起至2022年2月底25日在华南地区上市公司已登记挂钩合伙子公司上海分子公司完成作价已登记，并取得了华南地区上市公司已登记挂钩合伙子公司上海分子公司出有的《上市公司移转已登记假定》。

子公司注册资金由14,200.5万元移转为14,231.125万元，子公司作价为数由14,200.5万股移转为14,231.125万股。

现子公司对《江苏帅丰电子产品作价有限子公司规程》（一般而言前身“《子公司规程》”）第六条和第十九条内容透过增订，就其增订内容如下：

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除上述条款增订外，《子公司规程》其他条款内容定值。增订后的《子公司规程》摘要参见上海上市公司交易所网站（www.sse.com.cn）。上述增订终究以工商已登记机关的准予结果为准。

特此公报。

江苏帅丰电子产品作价有限子公司

管理委员会

2022年3月底8日