开平冀东水泥股份有限公司2022第一季度报告

资料中心发布的《关于母公司山西太原万科飞鹰建材有限Corporation72%持股未完成的发函》）

四、第五季合规

(一)合规

1、分拆资产负债表

增编该单位：抚顺冀东建材股票有限Corporation

2022年03翌年31日

该单位：元

■

法定亦然人：孔庆辉 主管税务工作经理：邵西北地区 税务政府部门经理：胡斌

2、分拆利润表

该单位：元

■

■

本期起因同一控制下行业分拆的，被分拆方在分拆前借助的下同为：0.00元，上期被分拆方借助的下同为：0.00元。

法定亦然人：孔庆辉 主管税务工作经理：邵西北地区 税务政府部门经理：胡斌

3、分拆现金流量表

该单位：元

■

(二)核查研究报告

第一第五季研究报告是未必经过核查

□ 是 √ 未必

Corporation第一第五季研究报告未经核查。

抚顺冀东建材股票有限Corporation常务董事局

2022年04翌年19日

股票代码：000401 股票简称：冀东建材 发函代号：2022-030

抚顺冀东建材股票有限Corporation

2021获选入股该委员会发函

本Corporation及常务董事局同一天意味着讯息谈及的主旨相符、精准、比较简单，不会误导可知、误导性假定或重大值得注意。

同样提示：

一、本次入股大会未出现未必决国会的情形。

二、本次入股大会未涉及移转以往入股大会已通过的该委员会。

一、全会与会和闭幕上述情况

（一）全会与会上述情况：

1.全会与会方式则：现场候选人与互联候选人相结合的方式则

（1）现场全会与会间隔时间：2022年4翌年19日早上 14:00

（2）互联候选人间隔时间：

通过深圳股票买卖所买卖系统进行互联候选人的具体情况间隔时间为2022年4翌年19日上午9:15-9:25，9:30一11:30，早上13:00一15:00。

通过网络服务候选人系统进行互联候选人的具体情况间隔时间为2022年4翌年19日上午9:15至早上15:00的任意间隔时间。

（二）全会与会场所：北京市东城区海淀区东路36号国泰贸易中心A座22层第一全会室

（三）开会讨论人：Corporation常务董事局

（四）主一向人：总裁孔庆辉先生

（五）全会的开会讨论、与会应用程序相符有关法律、行政法令、部门规章、学术性元数据、深圳股票买卖所业务规则及《Corporation章程》等订明。

（二）全会闭幕上述情况

1.入股闭幕的总体上述情况：参加本次全会的入股及入股许可权委派亦然62人，亦然股票1,817,715,137股，占去Corporation总股票的68.3811％。

（1）闭幕现场全会草案的入股及委派中间人4人，亦然股票1,681,156,615股，占去Corporation总股票的63.2439％；

（2）通过互联候选人的入股58人，亦然股票136,558,522股，占去主板Corporation总股票的5.1372％；

2.中小入股闭幕的总体上述情况：参加本次全会的中小入股及入股许可权委派亦然59人，亦然股票136,558,922股，占去Corporation总股票的5.1372％。

（1）闭幕现场全会草案的中小入股及入股许可权委派亦然2人，亦然股票44,643,257股，占去Corporation总股票的1.6794％；

（2）通过互联候选人的中小入股57人，亦然股票91,915,665股，占去Corporation总股票的3.4578％。

3.Corporation常务董事、监事及常务董事局任秘书闭幕了全会；CorporationSenior管理者及Corporation聘请的见证检察官推派了全会。

三、全会议案草案草案上述情况

（一）草案方式则

本次全会实行现场全会与互联候选人相结合的方式则

（二）议案草案结果

国会一：草案《Corporation2021年获选研究报告及研究报告摘要》

准许1,816,871,501股，占去与会者的入股所一向有效地草案权的99.9536%；拥护761,436股，占去与会者的入股所一向有效地草案权的0.0419％；候选人表决82,200股，占去与会者的入股所一向有效地草案权的0.0045％。

上述国会赢得本次全会草案通过。

国会二：草案《Corporation常务董事局2021获选工作研究报告》

准许1,816,871,501股，占去与会者入股所一向股票的99.9536％；拥护761,436股，占去与会者入股所一向股票的0.0419％；候选人表决82,200股，占去与会者入股所一向股票的0.0045％。

上述国会赢得本次全会草案通过。

国会三：草案《Corporation董事局2021获选工作研究报告》

准许1,816,871,501股，占去与会者入股所一向股票的99.9536％；拥护761,436股，占去与会者入股所一向股票的0.0419％；候选人表决82,200股，占去与会者入股所一向股票的0.0045％。

上述国会赢得本次全会草案通过。

国会四：草案《Corporation2021获选财务决算研究报告》

准许1,816,871,501股，占去与会者入股所一向股票的99.9536％；拥护761,436股，占去与会者入股所一向股票的0.0419％；候选人表决82,200股，占去与会者入股所一向股票的0.0045％。

上述国会赢得本次全会草案通过。

国会五：草案《Corporation2021获选利润分配预案》

总草案上述情况：准许1,816,869,801股，占去与会者的入股所一向有效地草案权的99.9535%；拥护845,036股，占去与会者的入股所一向有效地草案权的0.0465％；候选人表决300股，占去与会者入股所一向股票的0.0000％。

中小入股草案上述情况：准许135,713,586股，占去与会者的中小入股所一向有效地草案权的99.3810%；拥护845,036股，占去与会者的中小入股所一向有效地草案权的0.6188％；候选人表决300股，占去与会者入股所一向股票的0.0002％。

上述国会赢得本次全会草案通过。

国会六：草案《关于Corporation2021获选合规核查支出及聘2022获选合规核查政府部门的国会》

总草案上述情况：准许1,816,864,601股，占去与会者的入股所一向有效地草案权的99.9532%；拥护768,336股，占去与会者的入股所一向有效地草案权的0.0423％；候选人表决82,200股，占去与会者入股所一向股票的0.0045％。

中小入股草案上述情况：准许135,708,386股，占去与会者的中小入股所一向有效地草案权的99.3772%；拥护768,336股，占去与会者的中小入股所一向有效地草案权的0.5626％；候选人表决82,200股，占去与会者入股所一向股票的0.0602％。

上述国会赢得本次全会草案通过。

国会七：草案《关于Corporation2021获选内外控制核查支出及聘2022获选内外控制核查政府部门的国会》

总草案上述情况：准许1,816,946,501股，占去与会者的入股所一向有效地草案权的99.9577%；拥护768,336股，占去与会者的入股所一向有效地草案权的0.0423％；候选人表决300股，占去与会者入股所一向股票的0.0000％。

中小入股草案上述情况：准许135,790,286股，占去与会者的中小入股所一向有效地草案权的99.4371%；拥护768,336股，占去与会者的中小入股所一向有效地草案权的0.5626％；候选人表决300股，占去与会者入股所一向股票的0.0002％。

上述国会赢得本次全会草案通过。

国会八：草案《关于Corporation非独立常务董事2021获选薪酬的国会》

总草案上述情况：准许1,816,946,501股，占去与会者的入股所一向有效地草案权的99.9577%；拥护768,336股，占去与会者的入股所一向有效地草案权的0.0423％；候选人表决300股，占去与会者入股所一向股票的0.0000％。

中小入股草案上述情况：准许135,790,286股，占去与会者的中小入股所一向有效地草案权的99.4371%；拥护768,336股，占去与会者的中小入股所一向有效地草案权的0.5626％；候选人表决300股，占去与会者入股所一向股票的0.0002％。

上述国会赢得本次全会草案通过。

国会九：草案《关于Corporation监事2021获选薪酬的国会》

准许1,816,856,501股，占去与会者的入股所一向有效地草案权的99.9528%；拥护858,336股，占去与会者的入股所一向有效地草案权的0.0472％；候选人表决300股，占去与会者入股所一向股票的0.0000％。

上述国会赢得本次全会草案通过。

国会十：草案《关于修改〈Corporation章程〉及其附带的国会》

准许1,816,949,301股，占去与会者的入股所一向有效地草案权的99.9579%；拥护765,536股，占去与会者的入股所一向有效地草案权的0.0421％；候选人表决300股，占去与会者入股所一向股票的0.0000％。

上述国会赢得本次全会草案通过。

四、检察官确有的法律异议

（一）检察官ARTSVISION名称：北京市海问检察官ARTSVISION

（二）检察官姓名：高巍 徐启飞

（三）结论性异议：本次全会开会讨论和与会的应用程序、开会讨论人的教师资格、闭幕本次全会现场全会的入股或入股中间人教师资格、草案应用程序相符有关法律、上交所关的订明和Corporation章程的关的订明，本次全会的草案结果有效地。

五、核定元数据目录

（一）经与会常务董事签字确认的2021获选入股该委员会；

（二）北京市海问检察官ARTSVISION确有的法律异议书。

前日发函。

抚顺冀东建材股票有限Corporation常务董事局

2022年4翌年20日

抚顺冀东建材股票有限Corporation

股票代码：000401 股票简称：冀东建材 发函代号：2022-031

2022

第一第五季研究报告

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