上海中谷物流持股有限公司2021年年度股东大会决议公告

15、议程称呼：关于该公司2021历年来利润分配上新一轮的议程

审定结果：通过

候选人持续性：

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16、议程称呼：关于变动该公司入股、草案《该公司章程》并兼办自营变动申请人的议程

审定结果：通过

候选人持续性：

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17、议程称呼：关于草案该公司系统性制度的议程

审定结果：通过

候选人持续性：

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(二)现金红利段则候选人持续性

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(三)涉及实质性细则，5%以下大股东的候选人持续性

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(四)关于议程候选人的有关持续性说明

本次董事局审定的议程15、议程16为值得注意决议案议程，经列席的大股东（包括大股东中介）所持有效率候选人权控股权总共的2/3以上同意通过。

三、检察官引领持续性

1、本次董事局引领的检察官艺能事务所：北京植德(上海)检察官艺能事务所

检察官：周峰、韩明强

2、检察官引领结论赞同：

本次董事局的商议、开会讨论、列席医务人员的资格及代表的控股权数量、候选人流程及候选人结果等系统性商讨均不符《该公法》等系统性规章及《该公司章程》 的规范， 本次董事局形成的各项决议案合法有效率。

四、核准文件目录

1、经与会代表人和记录人表示同意获知的董事局决议案；

2、经引领的检察官艺能事务所负责人表示同意并新开单据的法律条文报告书；

3、本所要求的其他文件。

上海中谷物流控股权有限该公司

2022年4同月20日