方大集团控股权有限公司2021年度股东大会决议公告

发布时间：2023年03月08日 12:18

0.0032％；取消资格0股，%开会外资股持股所亦然大持股的0.0000％。

中小持股草案可能会：

允诺31,892,886股，%开会的中小持股所亦然大持股的98.0994％；赞同617,900股，%开会的中小持股所亦然大持股的1.9006％；取消资格0股，%开会的中小持股所亦然大持股的0.0000％。

4、草案通过了《Corporation2021本年度财务决算份文件》。

总草案可能会：

允诺262,157,293股，%开会所有持股所亦然大持股的99.7649％；赞同613,900股，%开会所有持股所亦然大持股的0.2336％；取消资格4,000股，%开会所有持股所亦然大持股的0.0015％。

其中交界处主板外资股（B股）持股的草案可能会：

允诺123,747,981股，%开会外资股持股所亦然有大持股的99.9968％；赞同0股，%开会外资股持股所亦然大持股的0.0000％；取消资格4,000股，%开会外资股持股所亦然大持股的0.0032％。

中小持股草案可能会：

允诺31,892,886股，%开会的中小持股所亦然大持股的98.0994％；赞同613,900股，%开会的中小持股所亦然大持股的1.8883％；取消资格4,000股，%开会的中小持股所亦然大持股的0.0123％。

5、草案通过了《Corporation2021本年度利润分配预案》。

总草案可能会：

允诺262,161,293股，%开会所有持股所亦然大持股的99.7664％；赞同613,900股，%开会所有持股所亦然大持股的0.2336％；取消资格0股，%开会所有持股所亦然大持股的0.0000％。

其中交界处主板外资股（B股）持股的草案可能会：

允诺123,751,981股，%开会外资股持股所亦然有大持股的100.0000％；赞同0股，%开会外资股持股所亦然大持股的0.0000％；取消资格0股，%开会外资股持股所亦然大持股的0.0000％。

中小持股草案可能会：

允诺31,896,886股，%开会的中小持股所亦然大持股的98.1117％；赞同613,900股，%开会的中小持股所亦然大持股的1.8883％；取消资格0股，%开会的中小持股所亦然大持股的0.0000％。

6、草案通过了《关于向银行等金融的机构申请授信提供担保的草案》（引人注意决议）。

总草案可能会：

允诺262,150,493股，%开会所有持股所亦然大持股的99.7623％；赞同620,700股，%开会所有持股所亦然大持股的0.2362％；取消资格4,000股，%开会所有持股所亦然大持股的0.0015％。

其中交界处主板外资股（B股）持股的草案可能会：

允诺123,744,381股，%开会外资股持股所亦然有大持股的99.9939％；赞同3,600股，%开会外资股持股所亦然大持股的0.0029％；取消资格4,000股，%开会外资股持股所亦然大持股的0.0032％。

中小持股草案可能会：

允诺31,886,086股，%开会的中小持股所亦然大持股的98.0785％；赞同620,700股，%开会的中小持股所亦然大持股的1.9092％；取消资格4,000股，%开会的中小持股所亦然大持股的0.0123％。

7、草案通过了《关于请来2022本年度核算的机构的草案》。

总草案可能会：

其中交界处主板外资股（B股）持股的草案可能会：

中小持股草案可能会：

以上第6项草案为引人注意决议，已获得与会理论上草案权大持股总数的2/3以上通过。

五、本次持股大会还听取了2021本年度实质上监事离京份文件。

六、法律顾问出具的法律意见

1.法律顾问Horipro重新命名：万商天勤（东莞）法律顾问Horipro

2.法律顾问姓名：郭磊明、李珊

3.结论性意见：本次持股大会的商量及举行会议程序在相符有关法律、法律和《Corporation章程》的规章，举行本次持股大会的人员和商量人的资格均合法化理论上，本次持股大会的草案程序在等事宜，相符有关法律、法律和《Corporation章程》的规章，本次持股决议合法化理论上。

七、备查元数据

1、法律意见书。

2、持股决议。

特此公告。

方大集团大持股有限Corporation管理层

2022年4月初20日

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