反诈欺 | 虚拟货币诈欺案例分析

电子货币URL体现为一串符号和进制，可点对点邮寄，具可其Facebook、无以、结算四通八近等不尽相同之处。另一方面，虽然我国指明允许钞票发行借贷和通货举办活动，但由于其他国家和海地区默许模拟通货流通，模拟通货可实现与世界各地其他通货的自由人通货，方便跨境清洗资金来源，急剧沦为诈骗一新入口。

高亮一：结合多起模拟通货诈骗个案，诈骗有组织一般而言来完出大量资金来源帐号集中于开展模拟通货结算，再行将款项汇总至特定正帐号完出统一转为出。应将重点瞩目集中于转为回、高度集中都转为出的持续性资金来源水声情况。一般而言前提，正帐号与最上层帐号持有人之间、不尽相同最上层帐号持有人之间一般而言关连性以往更高。

高亮二：个案中都暴力犯罪团队聚集地牵涉到多省区市，应将重点瞩目经济高度发近海地区、金融独立机构独立机构分布高密度海地区、侨乡海地区、远处边境线过境海地区的客户。

高亮三：进一步提高对特殊名义客户瞩目，如所在国务工职员、外贸企业从业职员、空壳公司甚至部分留学独立机构私利方面人等。

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